грамотное сокрытие $ - эксперды лола как всегда все знают, а фактически хз как там работает эта

СМВ

На форуме 11 лет Сообщения: 53 Откуда: Жуковский Авто: шкода

# 20 Июля 2017 12:40

wonderer писал(а):

а что у банков если больше 600 тыр за один раз переводишь?

ничего... абсолютно ничего не будет. теоретически это сумма выше которой надо декларировать источник дохода. практически пофиг.
если конечно будешь гонять 600 миллионов, то это вызовет интерес. а если 700 тысяч, то пофиг.
тема из пальца высосана, если конечно братишка миллионы долларов не гоняет со счёта на счёт.

Тимыч

Модератор

На форуме 19 лет Сообщения: 8092 Откуда: Зажопинск Авто: Suburban

# 20 Июля 2017 12:48

эксперды лола как всегда все знают, а фактически хз как там работает эта система, но блочат всех подряд, а потом ты должен принести справку о том, что ты законопослушный верблюд.

СМВ

На форуме 11 лет Сообщения: 53 Откуда: Жуковский Авто: шкода

# 20 Июля 2017 13:00

Тимыч писал(а):

эксперды лола как всегда все знают, а фактически хз как там работает эта система, но блочат всех подряд, а потом ты должен принести справку о том, что ты законопослушный верблюд.

на звание эксперта не претендую. более 600 тысяч каждый месяц суммарно через карточку сбера проходит. никаких блокировок и в помине не было. у других тоже самое. кого там блочат и за какие суммы я не знаю.

wonderer

На форуме 14 лет Сообщения: 32 Авто: пешком хожу

# 20 Июля 2017 13:20

Женя писал(а):

wonderer писал(а):

а что у банков если больше 600 тыр за один раз переводишь?

Подача сведений в росфинмониторинг

при переводе мне, или от меня? какая сторона подает?

и что и куда подавать-то?

и как банк узнает, подал я сведения, или нет?

или это банк просто передает информацию о факте платежа, а от меня ничего и не требуется делать?

kotmu

На форуме 13 лет Сообщения: 5429 Откуда: Замкадье Авто: Мощный флагман

# 20 Июля 2017 14:14

Суконная пиджак и кожаная подкладка

НАПИЛЬНИК

На форуме 16 лет Сообщения: 1736 Откуда: Cамара Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП

# 20 Июля 2017 14:26

Женя

На форуме 19 лет Сообщения: 1173

# 20 Июля 2017 14:27

wonderer писал(а):

при переводе мне, или от меня? какая сторона подает?

и что и куда подавать-то?

и как банк узнает, подал я сведения, или нет?

или это банк просто передает информацию о факте платежа, а от меня ничего и не требуется делать?

Если в кратце, то в первую очередь кто переводит. Там на юр лиц штраф 700 000. Подробней тут
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017)

Показать сообщения:

Перейти:

Информация по иконкам и возможностям