кидай по 14999рублей с периодичностью 1 раз в 10 секунд и будет тебе щастье.
Так навального спонсировали перед болотной - никто ничего не заподозрил
карта связного тебе в помощь

Я ж выше писал, что бабло будет заходить из-за бурга, т.е. в баксах, плюс - единоразово... По 15к там рука отвалиццо кноппу жать...

masta
суммы свыше 15 тыр отслеживаются. А зачем привлекать к себе внимание?

Внутри страны - мне на карту кидали зарплату работникам по 590 тыр, которые я через банкомат снимал (одна транзакция по 30 тыр), никаких претензий с налоговой не приходило

masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее

1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.

1.4. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Откуда: Крым, Симферополь

перевести из-за бугра на счет физ. лица российского банка?

У меня есть идея как-нить завести это дело с назначением типо "возврат долговых обязательств"... Т.е., к примеру, я занимал кому-то год назад еще будучи в другой стране, а возвращают мне теперь в другую страну... Если надо будет - с той стороны подтвердят... Так вроде краев не найдешь... Единственное, что сумма планируеццо около 50куе и тут могут появиццо интересующиеся...

В общем, перевели около 4 лямов, сижу-очкую...

masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано

Внутри страны - мне на карту кидали зарплату работникам по 590 тыр, которые я через банкомат снимал (одна транзакция по 30 тыр), никаких претензий с налоговой не приходило

Действия банка -могут потребовать обьяснений, что за сумма и запросить подтвержающие документы, куда и зачем.
Ни и если ничего страшного, нет, пожелают всего доброго.

Вы путаете мягкое с теплым. Налоговая не отслеживает ваши счета, закон об отмывании это к банкам.
ПРичем банк может заинтересоваться любыми суммами, ну естествено копейки их не заинтересуют. А вот дробные маленькие суммы с общим нехилым итогом, вполне им интересны.
Действия банка -могут потребовать обьяснений, что за сумма и запросить подтвержающие документы, куда и зачем.
Ни и если ничего страшного, нет, пожелают всего доброго.

никто ничего уже несколько лет не требовал

Падажжите-падажжите!
Это ваыходит, что движение по счетам в банке для налоговой непрозрачно?

masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано

движение по счетам в банке

Всем превед!
Интересует такой вот вопрос: сколько можно единоразово перевести из-за бугра на счет физ. лица российского банка?
И есть ли какие-то "регламенты" от цб рф по этому поводу?

Если больше 600тыр единоразово - банк обязан настучать в налоговую, как налоговый агент

А вот если сам себе с незарегестрированного счета - это 100% проблемы себе на одно место.