Помогите советом - организации внутренней инкассации - противодействие легализации доходов полученных преступным

rover

Ушлый вангер

На форуме 20 лет Сообщения: 2616 Авто: Старый чемадан

# 11 Января 2012 16:35

s-t-r-i-k-e-r
Почему?

Art_16R

На форуме 20 лет Сообщения: 613

# 11 Января 2012 16:37

rover писал(а):

Почему?

противодействие легализации доходов полученных преступным путём

SDRIVER

На форуме 21 лет Сообщения: 1492 Откуда: Тольятти Авто: К-701

# 11 Января 2012 16:37

rover писал(а):

SDRIVER

Так понял - приходишь в любой пункт сбера, отдаешь деньги в кассу, и пишешь платежку на перечисление, тебе делают бумагу что-ли, что бабло ушло, и за это платишь 10 руб?

Вот смотри у кого то из арендаторов есть р/с в банке по любому, так? Значит у него есть договор на обслуживание с банком и этот арендатор все знает и про комиссии и про проценты. Назначаете арендатора у которого есть р/с главным сдаете ему нал он сдает нал на свой р/с печатает платежку в банк за это он заплатит 10 рублей за платеж+% за пересчет наличности обычно не больше 0,1%
Что за арендаторы там дикари какие то hehe

s-t-r-i-k-e-r

На форуме 15 лет Сообщения: 723 Авто: Kalina 2

# 11 Января 2012 16:38

Я не пойму в чём прикол, что не нравится?
Пришёл Вася, собрал все деньги и уехал на Мальдивы в сбер с паспортом, перевел деньги без коммисии и всё, пошёл тортик хавать на заработанные деньги.
Сумму контролирует Вася чтобы все сдали, а гарантии что Вася не пожертвовал по сути никакой. Так же если каждый будет по отдельности перечислять.
Если надо такие гарантии, оформлять надо всё как надо, все бумаги
Я думаю всё-равно эту схему накроют facepalm

Без палева такой бизнес не проведешь, наверное

SDRIVER

На форуме 21 лет Сообщения: 1492 Откуда: Тольятти Авто: К-701

# 11 Января 2012 16:39

rover писал(а):

Art_16R

Цитата:

угу, если написано что платежка от васи суходрищева, то нужен и сам вася с паспортом.

Паспортные данные каждого вписать тогда в список.

Да нельзя платить за третье лицо, секир башка потом будет

Art_16R

На форуме 20 лет Сообщения: 613

# 11 Января 2012 16:41

SDRIVER писал(а):

Да нельзя платить за третье лицо, секир башка потом будет

почему потом? не примут платежку и все.

с веером кредиток - кстати вполне проканает. положил каждому через банкомат и раскидал.

SDRIVER

На форуме 21 лет Сообщения: 1492 Откуда: Тольятти Авто: К-701

# 11 Января 2012 16:42

Короче схема такая. Ищется в среде арендаторов Вася Пупкин который имеет расчетный счет в банке, каждый арендатор заключает с Васей агентский договор по которому Вася обязуется исполнять роль агента по сбору и перечислению арендной платы, в этом же договоре оговаривается вознаграждение Васи за услуги и все.
Вася собирает деньги сдает их в банк и перечисляет адресату

SDRIVER

На форуме 21 лет Сообщения: 1492 Откуда: Тольятти Авто: К-701

# 11 Января 2012 16:43

Art_16R писал(а):

SDRIVER писал(а):

Да нельзя платить за третье лицо, секир башка потом будет

почему потом? не примут платежку и все.

с веером кредиток - кстати вполне проканает. положил каждому через банкомат и раскидал.

Если через кассу оперзала банка платить тоже проканает

rover

Ушлый вангер

На форуме 20 лет Сообщения: 2616 Авто: Старый чемадан

# 11 Января 2012 16:47

SDRIVER писал(а):

Короче схема такая. Ищется в среде арендаторов Вася Пупкин который имеет расчетный счет в банке, каждый арендатор заключает с Васей агентский договор по которому Вася обязуется исполнять роль агента по сбору и перечислению арендной платы, в этом же договоре оговаривается вознаграждение Васи за услуги и все.
Вася собирает деньги сдает их в банк и перечисляет адресату

А налоги не надо будет платить с поступлений? Ну, в смысле с тех денег, которые по договору будут на счет ему ложить?
Хотя по идее вводимые и выводимые средства можно декларировать, как 0% дохода же... вроде. Вы меня запутали блин

AND517

На форуме 19 лет Сообщения: 380 Откуда: Пермь, был когда то Авто: 2115. Была. когда то

# 11 Января 2012 16:55

rover писал(а):

SDRIVER писал(а):

Короче схема такая. Ищется в среде арендаторов Вася Пупкин который имеет расчетный счет в банке, каждый арендатор заключает с Васей агентский договор по которому Вася обязуется исполнять роль агента по сбору и перечислению арендной платы, в этом же договоре оговаривается вознаграждение Васи за услуги и все.
Вася собирает деньги сдает их в банк и перечисляет адресату

А налоги не надо будет платить с поступлений? Ну, в смысле с тех денег, которые по договору будут на счет ему ложить?
Хотя по идее вводимые и выводимые средства можно декларировать, как 0% дохода же... вроде. Вы меня запутали блин

SDRIVER

На форуме 21 лет Сообщения: 1492 Откуда: Тольятти Авто: К-701

# 11 Января 2012 16:56

rover писал(а):

SDRIVER писал(а):

Короче схема такая. Ищется в среде арендаторов Вася Пупкин который имеет расчетный счет в банке, каждый арендатор заключает с Васей агентский договор по которому Вася обязуется исполнять роль агента по сбору и перечислению арендной платы, в этом же договоре оговаривается вознаграждение Васи за услуги и все.
Вася собирает деньги сдает их в банк и перечисляет адресату

А налоги не надо будет платить с поступлений? Ну, в смысле с тех денег, которые по договору будут на счет ему ложить?
Хотя по идее вводимые и выводимые средства можно декларировать, как 0% дохода же... вроде. Вы меня запутали блин

Налоги надо будет платить только с тех денег которые агент будет получать за свои услуги

Показать сообщения:

Перейти:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ