гипотетическая история 2.... - Кофейня и курилка

fox_74

На форуме 21 лет Сообщения: 391 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 24 Апреля 2012 19:39

приснилось намедни....

знакомый попросил "прогнать" через пластиковую карточку сумму.... эээээ меньше чем 600 дерявянных. Просто - упадет сумма, надо её запульнуть на другой счет....
Вроде как отказывать не камильфо.... но и гемороя не хочется в дальнейшем.
Чем может грозить? что делают? обнал? какие подводные камни?

Skiff

На форуме 20 лет Сообщения: 234 Откуда: Гатчина, ЛО Авто: Москвич 3

# 24 Апреля 2012 19:43

fox_74
Если сделать все быстро, то есть закинуть и в этот же день уже потратить, то нормально все пройдет.

Другое дело, если протянете сутки, карта заблокируется службой безопасности и тебе придется ДОКАЗЫВАТЬ происхождение средств.

Но если на карте есть какая то бонусная программа - то я бы рискнул.
600к это на один бесплатный полет в европу миль накапает.

fox_74

На форуме 21 лет Сообщения: 391 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 24 Апреля 2012 19:45

Skiff писал(а):

fox_74
Если сделать все быстро, то есть закинуть и в этот же день уже потратить, то нормально все пройдет.

Другое дело, если протянете сутки, карта заблокируется службой безопасности и тебе придется ДОКАЗЫВАТЬ происхождение средств.

Но если на карте есть какая то бонусная программа - то я бы рискнул.
600к это на один бесплатный полет в европу миль накапает.

так вроде мониторят начиная с 600...

Skiff

На форуме 20 лет Сообщения: 234 Откуда: Гатчина, ЛО Авто: Москвич 3

# 24 Апреля 2012 19:50

fox_74
Поэтому и говорю, что сделать все быстро, пока дневные отчеты не сформировались и не привлекли внимание.

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:02

fox_74 писал(а):

знакомый попросил "прогнать" через пластиковую карточку сумму.... эээээ меньше чем 600 дерявянных. Просто - упадет сумма, надо её запульнуть на другой счет....
Вроде как отказывать не камильфо.... но и гемороя не хочется в дальнейшем.
Чем может грозить? что делают? обнал? какие подводные камни?

ничо не будет. но ежели регулярно такое начнешь делать то ... .

P/S/ знакомый скоко башляет за енту "услугу" ?

rover

Ушлый вангер

На форуме 20 лет Сообщения: 2616 Авто: Старый чемадан

# 24 Апреля 2012 20:03

fox_74 писал(а):

приснилось намедни....

знакомый попросил "прогнать" через пластиковую карточку сумму.... эээээ меньше чем 600 дерявянных. Просто - упадет сумма, надо её запульнуть на другой счет....
Вроде как отказывать не камильфо.... но и гемороя не хочется в дальнейшем.
Чем может грозить? что делают? обнал? какие подводные камни?

Разбей на две суммы, и две карточки.
Иначе налоговая докопаться может. На свое имя открой еще две карты и пуляй на две по 300.

pmax

На форуме 18 лет Сообщения: 360 Откуда: SPb Авто: 4x4=16

# 24 Апреля 2012 20:04

Skiff писал(а):

Другое дело, если протянете сутки, карта заблокируется службой безопасности и тебе придется ДОКАЗЫВАТЬ происхождение средств.

а кто может заблокировать и на каком основании? Smile

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:06

pmax писал(а):

Skiff писал(а):

Другое дело, если протянете сутки, карта заблокируется службой безопасности и тебе придется ДОКАЗЫВАТЬ происхождение средств.

а кто может заблокировать и на каком основании? Smile

никто ничо не заблокирует.

ну, разве что по "звонку". Законных оснований нет заблокировать твою карту.

Skiff

На форуме 20 лет Сообщения: 234 Откуда: Гатчина, ЛО Авто: Москвич 3

# 24 Апреля 2012 20:13

Еще как блокируют. И без всяких звонков.
Даже если сумма чуть больше 100к уже могут возникнуть проблемы.
Особенно этим грешит Ситибанк.

http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3743654
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=3718948

Цитата:

Название закона- О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, говорит само за себя. Если банк считает, что действия клиента попадают под действие 115 закона, то он имеет право ограничить действия клиента до предоставления оправдательных документо

fox_74

На форуме 21 лет Сообщения: 391 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 24 Апреля 2012 20:14

komatoz писал(а):

fox_74 писал(а):

знакомый попросил "прогнать" через пластиковую карточку сумму.... эээээ меньше чем 600 дерявянных. Просто - упадет сумма, надо её запульнуть на другой счет....
Вроде как отказывать не камильфо.... но и гемороя не хочется в дальнейшем.
Чем может грозить? что делают? обнал? какие подводные камни?

ничо не будет. но ежели регулярно такое начнешь делать то ... .

P/S/ знакомый скоко башляет за енту "услугу" ?

да про гешефт пока промолчал.... вот и думаю, сколь спросить (надо бы было если бы согласился Wink

)?

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:15

Skiff писал(а):

Еще как блокируют. И без всяких звонков.

про говнобанки не знаю, те которые соблюдают Закон не блокируют. Pardon

А да, вниматеьно чиатть договор который при заведении карточки подписывал - там много интересного можно узреть.

P/S/ понятное делдо, ежели клиент более 600 тыр в месяц прокручивает - Банк обязан инфу епердать "куда следует" Smile

, до 600 тыр пох.

fox_74

На форуме 21 лет Сообщения: 391 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 24 Апреля 2012 20:19

komatoz писал(а):

ничо не будет. но ежели регулярно такое начнешь делать то ... .

хоть просветите что за тема там (примерно)? накуя им этот "транзит"?
блин, хоть и работаю в фин. сфере, но всё как то по заводам.... и не в теме подобного.

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:20

fox_74
бабло явно нездорового происхождения, но те надо ?

ну положим ты 20 тыр срубишь за пользование твоим счетом, но где гарантии что потом к те из органов не придут в связи с накрыванием сети наркоторговцев....

я чиста гипотетически....

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:23

fox_74 писал(а):

хоть просветите что за тема там (примерно)? нахрена им этот "транзит"?

ну предположим им надо перекинуцть большую сумму и при этом не засветтся, как это можно сделатть ?

да просто
куча различных физлиц, проводят в месяц операции до 600 тыр - что не подпадает под фин мониторинг
имея " в наличии" десяток другой тел (за толику малую работающих) можно большие бабки прокручивать относительно безопасно. Pardon

Детали не расскажу, но примерно как то так
ИМХО

fox_74

На форуме 21 лет Сообщения: 391 Откуда: Челябинск Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)

# 24 Апреля 2012 20:25

komatoz писал(а):

ну положим ты 20 тыр срубишь за пользование твоим счетом

даже так? т.е. порядок цифр за такую услугу 4 процЕнта? хуясе.....
но тогда однозначно надо очень крепко думать.... и скорее всего действительно, нужен ли геморр гипотетический...

komatoz

PER ASPERA AD ASTRA

На форуме 21 лет Сообщения: 4587 Откуда: Уфа Авто: VESTA SW Luxe EnjoY Pro 1.6MT

# 24 Апреля 2012 20:27

fox_74 писал(а):

т.е. порядок цифр за такую услугу 4 процЕнта?

ИМХО стандартная обналичка....
Поправтье меня если я не прав, кто лучше в теме петрит.

Шилов

На форуме 19 лет Сообщения: 723 Откуда: здесь столько долбо_бов? Авто: ордынский камаз

# 24 Апреля 2012 23:02

fox_74 писал(а):

komatoz писал(а):

ну положим ты 20 тыр срубишь за пользование твоим счетом

даже так? т.е. порядок цифр за такую услугу 4 процЕнта? хуясе.....

но тогда однозначно надо очень крепко думать.... и скорее всего действительно, нужен ли геморр гипотетический...

4-6 %

З.Ы. гипотетические деньги от гипотетического юр.лица придут?

Показать сообщения:

Перейти:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ