Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию более 18 миллиардов долларов
Как пишет газета «Ведомости», в этом был задействован 21 банк. Использовались фальсифицированные судебные постановления, выданные молдавскими районными судами. Иностранные компании заключали договоры займов, по которым российские компании, якобы, получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. В прессе уже назвали это крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию преступных доходов. Многие банки, которые участвовали в этой схеме, уже лишены лицензий. Расследование одновременно ведут и в Молдавии.