Вконтакте autolada.ru
 РегистрацияРегистрация  Правила форума   ПрофильПрофиль   Версия форума для мобильных телефонов и смартфоновPDA-версия форума   ВходВход 

В начало форума  FAQFAQ  ПоискПоиск по форуму  ПользователиПользователи
Вопрос банковским экспертам ЛОЛа (т.е. всем)
На страницу 1, 2  След.
 
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Вопрос банковским экспертам ЛОЛа (т.е. всем) вывод темы на печать
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:12
Ответить с цитатой

Всем превед! Drinks or Beer
Интересует такой вот вопрос: сколько можно единоразово перевести из-за бугра на счет физ. лица российского банка?
И есть ли какие-то "регламенты" от цб рф по этому поводу?

Задача состоит в том, чтобы закинуть на счет ровно столько, чтобы органы мною не заинтересовались и все там ниче декларировать (и налоги, не дай бог, оплачивать) не пришлось.

Заранее спасибо за компетентный и развернутый ответ! lol1

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:17
Ответить с цитатой

кидай по 14999рублей с периодичностью 1 раз в 10 секунд и будет тебе щастье. supercool
Так навального спонсировали перед болотной - никто ничего не заподозрил 63
карта связного тебе в помощь rlzz

_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:27
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
кидай по 14999рублей с периодичностью 1 раз в 10 секунд и будет тебе щастье. supercool
Так навального спонсировали перед болотной - никто ничего не заподозрил 63
карта связного тебе в помощь rlzz

Я ж выше писал, что бабло будет заходить из-за бурга, т.е. в баксах, плюс - единоразово... По 15к там рука отвалиццо кноппу жать... facepalm

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:52
Ответить с цитатой

masta писал(а):
Я ж выше писал, что бабло будет заходить из-за бурга, т.е. в баксах, плюс - единоразово... По 15к там рука отвалиццо кноппу жать... facepalm
Ого! wwow
В стане ЛОЛигархов пополнение? Wink Good

Если сумма будет разовая, и рука отвалится навить на кнопку, то тогда готовься к заполнению налоговой декларации.

Либо сделай так - открывай дистанционно в любом офшорном банке лицевой счет, переводи на него сумму разово, а потом через интернет-банк жамкай по 400 баксов на карту связного.

_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 12:58
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
masta писал(а):
Я ж выше писал, что бабло будет заходить из-за бурга, т.е. в баксах, плюс - единоразово... По 15к там рука отвалиццо кноппу жать... facepalm
Ого! wwow
В стане ЛОЛигархов пополнение? Wink Good

Если сумма будет разовая, и рука отвалится навить на кнопку, то тогда готовься к заполнению налоговой декларации.

Либо сделай так - открывай дистанционно в любом офшорном банке лицевой счет, переводи на него сумму разово, а потом через интернет-банк жамкай по 400 баксов на карту связного.

Т.е. все, что выше 14999р уже по умолчанию налогом облагаеццо или как? facepalm Где это указано?
И, да, из доступных банков у меня есть лишь крайинвест и рнкб... Pardon

ЗЫ: Не олегарх я... Это ЗП работникам... Надо на неделе хотя бы авансы всем раздать, а потом остальное уже через счет юрлица вывести... Pardon

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 13:02
Ответить с цитатой

masta
суммы свыше 15 тыр отслеживаются. А зачем привлекать к себе внимание?

Внутри страны - мне на карту кидали зарплату работникам по 590 тыр, которые я через банкомат снимал (одна транзакция по 30 тыр), никаких претензий с налоговой не приходило Pardon

_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 13:20
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
masta
суммы свыше 15 тыр отслеживаются. А зачем привлекать к себе внимание?

Внутри страны - мне на карту кидали зарплату работникам по 590 тыр, которые я через банкомат снимал (одна транзакция по 30 тыр), никаких претензий с налоговой не приходило Pardon

У меня есть идея как-нить завести это дело с назначением типо "возврат долговых обязательств"... Т.е., к примеру, я занимал кому-то год назад еще будучи в другой стране, а возвращают мне теперь в другую страну... Если надо будет - с той стороны подтвердят... Razz Так вроде краев не найдешь... Единственное, что сумма планируеццо около 50куе и тут могут появиццо интересующиеся... Pardon

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 13:47
Ответить с цитатой

masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано Smile
_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 14:10
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано Smile

Слету нашел тока вот это... Pardon

Цитата:
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее


Цитата:
1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.


Цитата:
1.4. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, за исключением случая, если у работников кредитной организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 15:37
Ответить с цитатой

masta
ну тогда значит - разовая транзакция не должна превышать более 200 ктлорублей

_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро



На форуме 10 лет
Сообщения: 1183
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 16:33
Ответить с цитатой

masta писал(а):
Откуда: Крым, Симферополь

masta писал(а):
перевести из-за бугра на счет физ. лица российского банка?

Ну и накроют тебя спецслужбы. Скажут хохольский диверсант от НАТЫ получил деньги на теракты. facepalm 63
Вернуться к началу
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER



На форуме 16 лет
Сообщения: 1491
Откуда: Тольятти
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 18:06
Ответить с цитатой

masta
переводи все одной кучей не ссы, вам всем Путин амнистию налоговую объявил pst

или это вознаграждение за майдан от ЦРУ? hehe

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:

masta писал(а):
У меня есть идея как-нить завести это дело с назначением типо "возврат долговых обязательств"... Т.е., к примеру, я занимал кому-то год назад еще будучи в другой стране, а возвращают мне теперь в другую страну... Если надо будет - с той стороны подтвердят... Так вроде краев не найдешь... Единственное, что сумма планируеццо около 50куе и тут могут появиццо интересующиеся...

Я писал назанчение "погашение собственного векселя"

_________________
Храните деньги в сберегательных баксах!!!
Вернуться к началу
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 20:22
Ответить с цитатой

В общем, перевели около 4 лямов, сижу-очкую... facepalm
_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 21:57
Ответить с цитатой

masta писал(а):
В общем, перевели около 4 лямов, сижу-очкую... facepalm

до понедельника у тебя ещё куча времени hehe

_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY



На форуме 14 лет
Сообщения: 1399
Откуда: Moscow LOZZY Penthouse-КРЕМЛЬ
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 00:14
Ответить с цитатой

masta
курите ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"
от 10.12.2003 N 173-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)
(действующая редакция от 05.05.2014)
http://www.consultant.ru/popular/currency/
Wink

_________________
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём"(брат шумы)
Вернуться к началу
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mitiok



На форуме 14 лет
Сообщения: 315
Откуда: Волгоград
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 00:26
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано


Гомер Симпсон писал(а):
Внутри страны - мне на карту кидали зарплату работникам по 590 тыр, которые я через банкомат снимал (одна транзакция по 30 тыр), никаких претензий с налоговой не приходило

Вы путаете мягкое с теплым. Налоговая не отслеживает ваши счета, закон об отмывании это к банкам.
ПРичем банк может заинтересоваться любыми суммами, ну естествено копейки их не заинтересуют. А вот дробные маленькие суммы с общим нехилым итогом, вполне им интересны.
Действия банка -могут потребовать обьяснений, что за сумма и запросить подтвержающие документы, куда и зачем.
Ни и если ничего страшного, нет, пожелают всего доброго.

_________________
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Вернуться к началу
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорян-Питер



На форуме 13 лет
Сообщения: 323
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 00:36
Ответить с цитатой

зато туда можно слать многа и безболезненно. Razz
_________________
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Вернуться к началу
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 08:37
Ответить с цитатой

Mitiok писал(а):
Действия банка -могут потребовать обьяснений, что за сумма и запросить подтвержающие документы, куда и зачем.
Ни и если ничего страшного, нет, пожелают всего доброго.
никто ничего уже несколько лет не требовал Pardon
_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta



На форуме 14 лет
Сообщения: 8171
Откуда: Крым, Симферополь
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 12:58
Ответить с цитатой

Mitiok писал(а):

Вы путаете мягкое с теплым. Налоговая не отслеживает ваши счета, закон об отмывании это к банкам.
ПРичем банк может заинтересоваться любыми суммами, ну естествено копейки их не заинтересуют. А вот дробные маленькие суммы с общим нехилым итогом, вполне им интересны.
Действия банка -могут потребовать обьяснений, что за сумма и запросить подтвержающие документы, куда и зачем.
Ни и если ничего страшного, нет, пожелают всего доброго.

Падажжите-падажжите!
Это ваыходит, что движение по счетам в банке для налоговой непрозрачно? wwow

_________________
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Вернуться к началу
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok



На форуме 14 лет
Сообщения: 315
Откуда: Волгоград
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 13:06
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
никто ничего уже несколько лет не требовал

Могут проявить интерес, а могут и нет. Это как повезет. Кстати, банк могут и нахлобучить , за халатное отношение к закону об отмывании бабок.

masta писал(а):
Падажжите-падажжите!
Это ваыходит, что движение по счетам в банке для налоговой непрозрачно?

Физических лиц? Каким образом то они будут отслеживать?

_________________
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Вернуться к началу
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA


На форуме 15 лет
Сообщения: 4576
Откуда: Уфа
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 13:07
Ответить с цитатой

Гомер Симпсон писал(а):
masta, кури 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. Там всё расписано

+1
кури как следует, велком в Россию Smile

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

masta писал(а):
движение по счетам в банке

Поверь, Банк, ежели это не прачечная, ОООчень жестко натаскивает сотрудников на отслеживание движух по счетам , чтобы не нарушать Российское законодательство.

_________________
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Вернуться к началу
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mitiok



На форуме 14 лет
Сообщения: 315
Откуда: Волгоград
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 13:08
Ответить с цитатой

Кстати, меня дернули когда в назначении платежа ничего не написали пару раз.
Пришел, пояснил кто и зачем мне бабки слал. Вроде второй год тишина.

_________________
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Вернуться к началу
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Driver



На форуме 5 лет
Сообщения: 2260
Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 13:20
Ответить с цитатой

masta писал(а):
Всем превед! Drinks or Beer
Интересует такой вот вопрос: сколько можно единоразово перевести из-за бугра на счет физ. лица российского банка?
И есть ли какие-то "регламенты" от цб рф по этому поводу?


Перевести можешь сколько угодно. Только тебе их могут не отдать потом hehe

З.Ы. тут тонкости кто переводит и как перевод оформлен.
Если это типа как плата за услуги, то вроде не должно быть проблем.
А вот если сам себе с незарегестрированного счета - это 100% проблемы себе на одно место.

Если больше 600тыр единоразово - банк обязан настучать в налоговую, как налоговый агент Pardon

_________________
ХЫ )
Вернуться к началу
G-Driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон



На форуме 16 лет
Сообщения: 665
Откуда: 11 регион
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 14:44
Ответить с цитатой

G-Driver писал(а):
Если больше 600тыр единоразово - банк обязан настучать в налоговую, как налоговый агент Pardon
банк стучит своему регулятору - отделению ЦБ в регионе своего присутствия. А уже тот принимает решение о своих дальнейших действиях: вполне реальна приостановка движения по данному счету до выяснения всех обстоятельств возникновения данной суммы. Поэтому я и говорю, что всё будет ясно ТС-у в понедельник supercool
_________________
меняю мусор на деньги
Вернуться к началу
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зyбиловод
Забанен
Забанен


На форуме 9 лет
Сообщения: 575
Откуда: Гюнценхаузен
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 14:44
Ответить с цитатой

facepalm
Вернуться к началу
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Новая тема   Ответить на тему
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Часовой пояс: GMT + 4
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы



Информация по размещению рекламы