Блокировка счета по 115ФЗ
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 1 из 2
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Limon
# 15 Октября 2026 14:45
Никому не блокировали? Что-то часто стал слышать что кому-то счёт блокирнули за не за что. Человек потом должен кучу документов предоставить чтобы разблокировали, справки о доходах, выписки из других банков, письменные объяснения экономической целесообразности денежной операции и т.п

Ну и видос на тему
https://www.youtube.com/watch?v=XVJMq0QjQyE
тоже самое но рутуб
https://rutube.ru/video/8ed2419ed2a27d2fbd60573a7717578b/
GENA
# 15 Октября 2026 15:19
Воруешь? supercool
Восьмеркин
# 15 Октября 2026 15:24
уход к нал гарантирует от блокировок gpn
svarnoi
# 15 Октября 2026 16:38
Какие то люди в правительстве из штанов выпрыгивают от желания вывода деньжат в нал.Не защищают банковские дата-центры, выдумывают надуманные блокировки счетов.Подталкивают хомяка от изьятия вкладов с банковских счетов...
дмитрийй
# 15 Октября 2026 17:12
Мне нет...мыслю и кастрюле ипотечнику-каблуку тоже hehe
poliman
# 15 Октября 2026 17:38
нет
дмитрийй
# 15 Октября 2026 17:55
Восьмеркин писал(а):

уход к нал гарантирует от блокировок gpn

лысое чудо, вчорась зашёл с внуком в магаз магнит, который рядом с домом, купить вкусняшек ему, а там на листке формата а4 написато что оплата тока картами, через кассы самообслуживания...ты плядина хотел оставить маво унука без вкусняшек? Кстати плотил картой от яндекс пэя hehe через мир пэй
antipinoman
# 15 Октября 2026 19:27
дмитрийй
мить, теперь ты за комиссара штоле?
дмитрийй
# 15 Октября 2026 19:30
antipinoman писал(а):

дмитрийй
мить, теперь ты за комиссара штоле?

накуй пошёл supercool
s-t-r-i-k-e-r
# 15 Октября 2026 20:02
Просто так никому не блокируют supercool
Это чтобы физ лицу заблокировали по 115 ФЗ надо очень сильно постараться и в больших объемах непонятные деньги гонять.
FHR
# 15 Октября 2026 20:05
дмитрийй писал(а):

antipinoman писал(а):

дмитрийй
мить, теперь ты за комиссара штоле?

накуй пошёл supercool


Поняно?
Восьмеркин
# 15 Октября 2026 20:06
s-t-r-i-k-e-r писал(а):

Просто так никому не блокируют supercool
Это чтобы физ лицу заблокировали по 115 ФЗ надо очень сильно постараться и в больших объемах непонятные деньги гонять.


отнюдь. За дроппинг сыну гендира заблочили в сбере, пришло много мелких платежей тыщ на 100. "Друзья", которые склонили его к этому делу сказали просто пойди и скажи что хочешь закрыть вклад. Так и сделал и получил налом все деньги со счета, которые и отдал "друзьям" 63

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

дмитрийй писал(а):

Восьмеркин писал(а):

уход к нал гарантирует от блокировок gpn

лысое чудо, вчорась зашёл с внуком в магаз магнит, который рядом с домом, купить вкусняшек ему, а там на листке формата а4 написато что оплата тока картами, через кассы самообслуживания...ты плядина хотел оставить маво унука без вкусняшек? Кстати плотил картой от яндекс пэя hehe через мир пэй


ты с малолетства приучаешь внука к вредной пище? ты идиот facepalm
s-t-r-i-k-e-r
# 15 Октября 2026 20:13
Восьмеркин писал(а):


отнюдь. За дроппинг сыну гендира заблочили в сбере, пришло много мелких платежей тыщ на 100. "Друзья", которые склонили его к этому делу сказали просто пойди и скажи что хочешь закрыть вклад.


Это не по 115, а по подозрительным операциям скорее всего. Непонятно причем тут вклад.
dmabr
# 15 Октября 2026 20:24
s-t-r-i-k-e-r писал(а):

Непонятно причем тут вклад.


Не вклад, а счет.
дмитрийй
# 15 Октября 2026 20:33
Восьмеркин писал(а):

ты с малолетства приучаешь внука к вредной пище? ты идио


Это ты с гастрюлей ипотечной идиоты...без сахара в организме 63
antipinoman
# 15 Октября 2026 21:36
дмитрийй писал(а):

antipinoman писал(а):

дмитрийй
мить, теперь ты за комиссара штоле?

накуй пошёл supercool


митька ты не кипишуй, митька ты успокойся, говно понюхай
Limon
# 28 Октября 2026 11:51
Вот еще попалась статейка. Я же говорю история массовая и очень хреновая
https://finance.mail.ru/article/dbol-biznesa-banki-massovo-blokiruyut-distantsionnoe-obsluzhivanie-kompanij-69234509/
Цитата:

в августе этого года Арбитражный суд Московского округа поддержал «Амадон» в споре с ВТБ, признав незаконными ограничения дистанционного банковского обслуживания. В том же месяце кассационная инстанция оставила в силе решение в пользу «Торгового дома Термалюкс», которому ПСБ отказался восстановить доступ к интернет-банку даже после предоставления запрошенных документов.



Цитата:

В апреле 2026-го кассационный суд также подтвердил решение предыдущей инстанции, признав незаконной блокировку дистанционного обслуживания «АзовЭнерго» со стороны Бланк Банка. Компании ограничили в том числе возможность перечислять зарплату сотрудникам.



Цитата:

Один из подобных кейсов рассматривал и Верховный суд. В этом деле компания пыталась взыскать с кредитного учреждения ущерб, нанесенный бизнесу из-за блокировки. Альфа-банк счел операцию «Х-дзор» на 13,7 млн рублей подозрительной и ограничил дистанционное обслуживание, установив лимит 200 тыс. в месяц на хозяйственные переводы и всего 50 тыс. на зарплаты. Для крупных операций требовалось каждый раз приходить в банковское отделение. Из-за лимита организация не смогла рассчитаться с контрагентом. Чтобы не сорвать поставку, пришлось взять заем у индивидуального предпринимателя. В итоге компания попыталась взыскать с банка 7,2 млн рублей убытков.

Но ВС отказал истцу в этой компенсации. В решении было сказано, что фирма сохраняет право распоряжаться деньгами, просто меняется способ (через бумажное поручение в отделении).

Терминатор 4
# 28 Октября 2026 11:55
Limon
Так это же юр лица что то там с банками бодаются, мы то тут причем?
antipinoman
# 28 Октября 2026 11:58
Лимон как ты? Живой? Не блокнули ещё?
Limon
# 28 Октября 2026 12:13
Терминатор 4
Физ.лиц тоже пачками блокируют. Потому что заработала антифрод система, которая часто срабатывает ложно.
И ты кстати в зоне повышенного риска,
представь что тебя блокирнули, какие будут твои действия? Банк обязательно потребует справку о доходах
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11009432
GENA
# 28 Октября 2026 12:27
Ворье на сходняке проблему решает. pst
Лимон сколько наворовал? Wink
Терминатор 4
# 28 Октября 2026 13:43
Limon писал(а):

представь что тебя блокирнули, какие будут твои действия


Нажраццо?

Я хз чё делать если честно.

У меня там ипотеки, кредиты, в том числе на машину, как они это все заблокируют то? Ну ок, пусть блокируют и сами тогда всё это оплачивают, а я буду все свои 4 студии тогда за налик сдавать и в карман его себе класть pst

На жену по тихоньку все перевожу сейчас.

Наша 'пенсия' - целиком весь доход от сдачи одной из студий (48 к в месяц), на накопительный счёт жены в Сбере щас капает, под 12% годовых.

Ещё на жену 3 накопительных счета открыл куда каждый месяц в сумме по 40 к примерно кидаю. Это детям на институты.

Ещё какие то там детские счета на жене (все в Сбере), плюс и счёт куда пособие за третьего ребенка приходит. Ну я хз, если все это ёпнут ? Хз что делать.

Справки приносить какие то? Ну поэтому я сейчас и начинаю все в белую сдавать через самозанятость, жене тоже открою самозанятость. И будем с ней вдвоем платить 4% каждый месяц со всех арендных платежей от всех студий. Это тоже кстати деньги заметные, как коммуналка считай, на каждую хату.

Вот только такие справки могу принести.

Ещё в ячейке (на жену) лежат золотые слитки и драг камни + валюта. Вот до ячейки тяжелей добраться, конечно. Им

Ну я фиг знает. .....надо думать. Могу тупо конечно открыть ИП и весь свой левый нал, все гостиничные заработки, 500к-1 М в месяц по упрощенке прогонять через ИП и платить 6%

А можно через кредитку. У меня кредитка в Сбере с лимитом в 1 М, у жены кредитка в Сбере с лимитом 300 к. Ещё по мелочи есть кредитки. Можно расплачиваться с кредитки, и по быстрому каждый месяц обратно погашать эту кредитку наликом через банкомат, и тогда, траты с кредитки, особо за траты не считаются. Это ж кредитка. А то на какие деньги я каждый месяц в нее обратно закидываю 500к-1 М - это вас епать не должно. Хз, но мне эту схему один чел рассказал, ИП шник, у нас с ним сыновья на футбол в одну секцию ходили


Хз, напряг ты меня
FHR
# 28 Октября 2026 13:57
GENA писал(а):

Воруешь? supercool


Свое забрать (с)
Восьмеркин
# 28 Октября 2026 15:14
Терминатор 4 писал(а):

Limon писал(а):

представь что тебя блокирнули, какие будут твои действия


Нажраццо?

Я хз чё делать если честно.

У меня там ипотеки, кредиты, в том числе на машину, как они это все заблокируют то? Ну ок, пусть блокируют и сами тогда всё это оплачивают, а я буду все свои 4 студии тогда за налик сдавать и в карман его себе класть pst

На жену по тихоньку все перевожу сейчас.

Наша 'пенсия' - целиком весь доход от сдачи одной из студий (48 к в месяц), на накопительный счёт жены в Сбере щас капает, под 12% годовых.

Ещё на жену 3 накопительных счета открыл куда каждый месяц в сумме по 40 к примерно кидаю. Это детям на институты.

Ещё какие то там детские счета на жене (все в Сбере), плюс и счёт куда пособие за третьего ребенка приходит. Ну я хз, если все это ёпнут ? Хз что делать.

Справки приносить какие то? Ну поэтому я сейчас и начинаю все в белую сдавать через самозанятость, жене тоже открою самозанятость. И будем с ней вдвоем платить 4% каждый месяц со всех арендных платежей от всех студий. Это тоже кстати деньги заметные, как коммуналка считай, на каждую хату.


скоро подымут вам раза в 2-3 налог самозанятый)) или ты думал вас дуриков просто так за 4% туда заманили pst
Терминатор 4
# 28 Октября 2026 15:38
Восьмеркин писал(а):

Терминатор 4 писал(а):

Limon писал(а):

представь что тебя блокирнули, какие будут твои действия


Нажраццо?

Я хз чё делать если честно.

У меня там ипотеки, кредиты, в том числе на машину, как они это все заблокируют то? Ну ок, пусть блокируют и сами тогда всё это оплачивают, а я буду все свои 4 студии тогда за налик сдавать и в карман его себе класть pst

На жену по тихоньку все перевожу сейчас.

Наша 'пенсия' - целиком весь доход от сдачи одной из студий (48 к в месяц), на накопительный счёт жены в Сбере щас капает, под 12% годовых.

Ещё на жену 3 накопительных счета открыл куда каждый месяц в сумме по 40 к примерно кидаю. Это детям на институты.

Ещё какие то там детские счета на жене (все в Сбере), плюс и счёт куда пособие за третьего ребенка приходит. Ну я хз, если все это ёпнут ? Хз что делать.

Справки приносить какие то? Ну поэтому я сейчас и начинаю все в белую сдавать через самозанятость, жене тоже открою самозанятость. И будем с ней вдвоем платить 4% каждый месяц со всех арендных платежей от всех студий. Это тоже кстати деньги заметные, как коммуналка считай, на каждую хату.


скоро подымут вам раза в 2-3 налог самозанятый)) или ты думал вас дуриков просто так за 4% туда заманили pst



Ну ничего страшного. Спрошу тебя как налог не платить. Ты ж не платишь ничего, у тебя всё в налике. Ну вот. Пробьёмся как нить
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

? 2007-2026 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •