именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги.

Еще раз для тупых: деньги были украдены у государства

именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги.

а чего ж сразщу не посадили когда он стал "пытаться внедриться в газпром"?

dezruptor
Еще раз...Прокуратура поймала Магницкого и посадила...За воровство денег у государства....Какие тут проблемы? Да ни каких...Проблемы начались у хозяев...вот эти и раздули скандал...

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

да да. но до этого Магницкий нашел воровство денег.

еще раз спрашиваю почему иностранца сразу не арестовали? ну когда он в Газпром сунулося...ведь кричат, что был запрет на покупку этих акций. и вот "теперь" обнаружилось. нуну...

да знаем мы

dezruptor
Еще раз...Прокуратура поймала Магницкого и посадила...За воровство денег у государства....Какие тут проблемы? Да ни каких...Проблемы начались у хозяев...вот эти и раздули скандал...

«В течение нескольких лет подобным образом уводились из бюджета десятки миллиардов рублей, отнимался бизнес у российских предпринимателей, а сами они отправлялись в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этой схеме были задействованы многие офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты». Новая газета № 45 от 28 апреля 2010 г.

Через какое-то время Магнитский выяснил, что при помощи изъятых по тому делу печатей и документов фирма сменила владельцев на третьих лиц, а ранее уплаченные фирмой Браудера налоги были возвращены из бюджета новым хозяевам (на тот момент ни Браудер ни Магницкий к той компании не имели никакого отношения).

В 2007 году в России возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО "Камея", подконтрольным Уильяму Браудеру, визу иностранца аннулировали. Англичанин понял, что в РФ он больше продолжать бизнес не сможет (и это при том, что в 2006 году его структуры уплатили в бюджет свыше 10 млрд рублей). По версии следствия, остававшийся в России юрист Сергей Магнитский решил вернуть эти деньги из госказны, для чего обратился за помощью к Гасанову, имевшему опыт в подобных аферах. Тот пришел с предложением к Коробейникову — одному из лучших специалистов по возврату налогов (например, в конце 2006 года владелец "УБС" помог вернуть из бюджета крупные суммы компаниям "Селен Секьюритиз" и "Финансовые инвестиции").

Во время встречи Гасанов рассказал Коробейникову, что четыре подконтрольные Hermitage Capital фирмы — "Камея", "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" — в течение 2006 года уплатили в бюджет налоги на прибыль в размере 10 млрд рублей. Теперь же стоит задача получить эти деньги назад. Коробейников изучил представленные документы, после чего объявил, что с "Камеей" связываться не станет, поскольку по факту неуплаты данной фирмой налогов расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру). Согласно показаниям свидетелей, Гасанов очень сокрушался по этому поводу, отмечая, что "Камея" перечислила в бюджет столько же, сколько "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" вместе взятые.

По трем последним фирмам Коробейников согласился "поработать" и вернуть 5,4 млрд рублей, ранее уплаченные в казну. Однако поставил условие — ООО должны быть переведены на налоговой учет в инспекции № 25 и № 28, в которых у него хорошие связи. Также "клиентам" необходимо подготовить уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 год, свидетельствующие о том, что фирмы переплатили в казну. Сам Коробейников обещал договориться с налоговиками, чтобы они без особых проблем вернули миллиарды, а потом "отмыть" эти деньги и переправить за границу.

По данным правоохранительных органов, Гасанов передал все эти пожелания Магнитскому. Тот через знакомых юристов попытался получить учредительные документы "Парфениона", "Махаона" и "Рилэнда", изъятые ГСУ при ГУВД Москвы в рамках дела о неуплате налогов ООО "Камея". Это было нужно, чтобы перевести ООО в названные Коробейниковым налоговые инспекции. Но вернуть документы не получилось. Однако Коробейников нашел выход из ситуации.

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме "Плутон". Последнюю структуру по просьбе Коробейникова заранее купил и возглавил его знакомый Виктор Маркелов.

Позже Маркелов, вызвав в Москву двух своих приятелей — Валерия Курочкина и Вячеслава Хлебникова, предложил им стать руководителями ООО "Рилэнд" и "Махаон". Сам Маркелов занял должность гендиректора "Парфениона". В обязанности Курочкина и Хлебникова входило подписывать предоставляемые им документы, ходить с ними в определенные инстанции и т.д. Взамен они получили "подъемные" в виде $2 тыс. А после того, как из бюджета будут возвращены 5,4 млрд рублей, зиц-председателям пообещали еще по $10 тыс.

Маркелов и Хлебников дали показания, что часть документов на подпись они получали непосредственно от Магнитского, другие им приносили Гасанов и Коробейников. В результате ООО были поставлены на учет в инспекции № 25 и № 28. А в различные суды к "Парфениону", "Махаону" и "Рилэнду" были поданы иски от неких ООО "Инстар" и ООО "Гранд Актив". В исках утверждалось, что ответчики не выполнили своих обязательств по договорам на скупку акций "Газпрома", чем нанесли истцам ущерб в 30,5 млрд рублей. "Рилэнд", "Парфенион" и "Махаон" дружно признали за собой крупный долг. После этого, согласно данным правоохранительных органов, Сергей Магнитский подготовил уточненные налоговые декларации, где попросил вернуть ранее уплаченные 5,4 млрд рублей. В качестве основания были указаны появившиеся за 2006 год непредвиденные убытки в 30,5 млрд рублей.

Маркелов, Курочкин и Хлебников отнесли эти декларации в налоговые инспекции, а Коробейников сразу начал прилагать усилия, чтобы налоговики вернули деньги. Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона".

А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов. Тогда врачи пришли к выводу, что он скончался от сердечного приступа. Однако сейчас обстоятельства его смерти будут изучать снова.

Гасанов являлся главным связующим звеном между Магнитским и Коробейниковым. К моменту его гибели операция по возврату из бюджета денег была осуществлена уже на 90 %. Как считают правоохранительные органы, Коробейников решил присвоить все деньги. Он в срочном порядке дал распоряжение Маркелову, Хлебникову и Курочкину перевести счета трех ООО из HSBC в "Универсальный банк сбережений" и банк "Интеркоммерц". В декабре 2007 года именно туда государство и перечислило 5,4 млрд рублей. Дальше с этими деньгами было совершено более 10 тыс. транзакций, до осени 2008 года они гуляли с одного счета на другой, пока в результате не ушли в офшорные структуры. Примечательно, что в тот момент, когда миллиарды отправлялись за рубеж, на стройке погиб Коробейников.

Еще раньше умер Валерий Курочкин. По словам Маркелова и Хлебникова, когда они все поняли, что Коробейников намерен "кинуть" заказчиков возврата налогов, то, опасаясь за свою безопасность, уехали из Москвы. Курочкин скрылся на Украине. А 30 апреля 2008 года его нашли мертвым в городе Борисполь Киевской области. По данным местных медиков, он скончался, отравившись некачественным алкоголем. Однако у оперативников и его смерть вызывает серьезные подозрения.

По версии правоохранительных органов, только после того, как Магнитский узнал, что Коробейников решил присвоить себе 5,4 млрд рублей, он написал заявление в милицию, о якобы выявленном им хищении из бюджета средств, уплаченных государству структурами, подконтрольными Hermitage Capital. Позже юриста взяли под стражу по делу о неуплате налогов ООО "Камея", через некоторое время Магнитский умер в СИЗО от сердечного приступа. Сейчас фамилия юриста фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе и о хищении 5,4 млрд рублей. Отдельное расследование ведется по факту "отмывания" этой суммы.

Как видим Магницкий один из участников данной аферы и преступления...И если бы не его смерть сидеть ему и сидеть...

Магницкий вор, а ворованные деньги тратят стасоподобныежополизы навроде Степановой...

О смерти Александра Перепеличного стало известно из вчерашней публикации в английской The Independent. Как следует из статьи, тело российского бизнесмена было обнаружено еще 17 ноября его знакомыми неподалеку от арендованного господином Перепеличным дома в городке Вейбридж, где он проживал с семьей после получения политического убежища в Великобритании. Следов насильственной смерти полицейскими не обнаружено: они считают, что 44-летний Перепеличный скончался во время пробежки, скорее всего, от сердечного приступа. При этом в полиции отмечают, что у умершего было все в порядке со здоровьем и судмедэкспертиза не завершена. Стоит отметить, что британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.

[Slon.Ru, 28.11.2012, "Начальник Магнитского: "Это странно, что все свидетели по делу Магнитского умирают": […] это не первый свидетель по делу, который уходит из жизни в расцвете сил и при странных обстоятельствах. […] Мы поговорили с бывшим начальником Сергея Магнитского Джеймсом Файерстоуном [...]
Является ли Перепиличный главным свидетелем в деле Магнитского: «Нет, совсем нет, он дал информацию швейцарской прокуратуре о Степанове, возможно, он дал информацию и про других, я не знаю. Но есть много людей, которые предоставили информацию о криминальных группах, о полицейских, которые незаконно арестовали Сергея». — Врезка К.ру]

Господин Перепеличный действительно много знал, как рассказали "Ъ" несколько его знакомых. По их словам, на родине бизнесмен занимался полузаконными финансовыми операциями. "То, чем занимался Перепеличный, называется частными банковскими услугами,— рассказал один из знакомых.— Ему давали деньги, а он их пристраивал в акции, инвестировал и так легализовывал". Среди клиентов бизнесмена, который руководил компанией Baikonur, были не только бизнесмены, но и крупные чиновники, а оборот его бизнеса составлял сотни миллионов долларов.

Однако во время последнего финансового кризиса господин Перепеличный потерял практически все доверенные ему деньги, оставшись должен своим клиентам около $200 млн. Партнеры стали в жесткой форме требовать возврата денег, и, как рассказывает один из знакомых бизнесмена, тот опасался, что против него возбудят уголовное дело.

В январе 2010 года господин Перепеличный уехал за границу. Оказавшись в итоге в Лондоне, беглец встретился с Уильямом Браудером, главой фонда Hermitage Capital, который в это время активно собирал компромат на высокопоставленных российских чиновников, якобы причастных к хищению бюджетных средств. Господин Перепеличный и передал ему документы, которые якобы свидетельствовали о причастности к хищениям бывшей главы 28-й столичной ИФНС Ольги Степановой и ее мужа, своего многолетнего партнера — бизнесмена Владлена Степанова. На основании этих документов в апреле 2011 года по поручению фонда юрист Нил Миклтуэйт обратился в швейцарскую прокуратуру, которая начала расследование по факту отмывания денег. По версии фонда, господа Степановы могли отмыть около $230 млн. Эта история легла в основу одной из серий фильма "Каста неприкасаемых", снятых Hermitage Capital.

Фильм разместил у себя в блоге Алексей Навальный, проигравший затем суд по защите чести и достоинства господину Степанову. Тот представил доказательства, что средства, инвестированные в недвижимость, получены им от предпринимательской деятельности, а с госпожой Степановой он развелся еще в начале 1990-х годов. До господина Степанова дозвониться вчера не удалось, но ранее он говорил, что с начала 1990-х господин Перепеличный действительно был его деловым партнером.

Вранье чистой воды...И так что было на самом деле:

вот эти и раздули скандал...

именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги.

Налоговики зверствуют конечно, но если хорошо подмазать. Т о в принципе все возможно. Есть фирмы которые только и живут или жили на липовых экспортных поставках и возврате НДС с них. Фирмы со штатом в два-три человека ворочали миллионами и регулярно без шума и пыли возвращали НДС.
И с Магнитским вполне могло быть так

Горская Юлия Геннадьевна (девичья фамилия — Баева) стала уже легендарной личностью в среде налоговиков, оперативников и следователей.

На ее имя зарегистрированы сотни фиктивных фирм, которые засветились в самых разных мошеннических схемах. Она была «учредителем» фирм, получавших подряды от государственной «Транснефти» при строительстве трубопроводной системы ВСТО, как следует из документов, опубликованных Алексеем Навальным. Она же имела отношение к фиктивным фирмам, участвовавшим в поставках топлива в московские аэропорты, что позволяло завышать стоимость авиакеросина и уходить от налогов. На ее имя было зарегистрировано пять фирм, возместивших НДС в 2009—2010 годах из 28-й инспекции на общую сумму 3,5 млрд рублей. На форуме сотрудников МВД про нее сказано: «Некая Горская, которой большинство перечисляли деньги, — пьянь. Жила в Москве, сейчас продала квартиру и уехала в глубину Рязанской области в домик в деревне. Что вы будете с нее взыскивать?»

Главным банком в расследовании Сергея Магнитского о хищении 5,4 млрд рублей был Универсальный банк сбережений (УБС), к которому имел непосредственное отношение Дмитрий Клюев, ранее судимый за попытку хищения акций Михайловского ГОКа. Именно в УБС ушли все похищенные из бюджета деньги в 2007 году. В 2008 году банк был ликвидирован.

Если вы посмотрите на нашу таблицу, то увидите, что нынешним «лидером» в списке банков, на которые перечислялись миллиарды из бюджета в качестве возмещения НДС, является ЗАО «Бенифит-банк». Из 11 млрд рублей, ушедших из бюджета в 2009—2010 годах, 5,5 млрд поступили на счета фирм в Бенифит-банке. «Новая газета» обнаружила, что у ликвидированного УБС и действующего Бенифит-банка есть очень много общего, что позволяет предположить: оба банка, на счетах которых аккумулировались основные средства, ушедшие из бюджета, принадлежат одним и тем же людям.

Во-первых, и у УБС, и у Бенифит-банка был единственный филиал в Махачкале (Дагестан занимает одно из лидирующих мест среди других субъектов России по обналичке денег), который находился по одному адресу и который возглавлял один и тот же человек — Магомед Алибеков.

Во-вторых, руководителем УБС в свое время был Шамиль Мутаев, который в настоящий момент является акционером Бенифит-банка.

В-третьих, главным бухгалтером Бенифит-банка, согласно его сайту, является Ольга Хасанова. В деле о попытке хищения акций Михайловского ГОКа есть ее показания: она признается, что с 2002 года работала в различных компаниях, принадлежавших Дмитрию Клюеву. В 2004 году Ольга Хасанова перешла в УБС на должность начальника отдела финансового контроля.

«Тот факт, что, несмотря на разразившийся после смерти Магнитского грандиозный скандал, та же преступная группа в течение нескольких лет продолжала похищать миллиарды рублей из российского бюджета под видом возврата налогов, не оставляет камня на камне от всей той лжи, которую распространяют сегодня по поводу Сергея Магнитского правоохранительные органы», — считает представитель фонда Hermitage Capital. По его мнению, Магнитский «раскрыл один из наиболее засекреченных источников финансирования коррупции в высших эшелонах власти, и именно за это его убили».